圖為該案庭審現(xiàn)場。 12月5日，浙江省溫州市檢察院提起公訴的溫州海關(guān)建關(guān)以來查獲的最大一起走私成品油案件開庭審理。檢察機關(guān)指控黃愛青等28名被告人，涉嫌走私成品油貨值達13.5億余元(以人民幣計，下同)涉嫌偷逃稅額達5億余元，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當以走私普通貨物罪追究各被告人的刑事責任。 13億驚天大案浮出水面 2017年1月，溫州海關(guān)緝私分局發(fā)現(xiàn)，被告人黃愛青、黃愛明、黃愛平、黃愛秋四兄妹伙同被告人周云文等人組成走私團伙，雇用人員駕駛油船以繞關(guān)方式大肆從臺灣海峽附近海域過駁柴油入境至瑞安飛云江沿岸碼頭，銷售給來自山東、河南、安徽、江蘇等地的油罐車。同年5月，溫州海關(guān)緝私分局開展收網(wǎng)行動，查扣10艘涉案船只、百余張手機卡、百余張銀行卡以及數(shù)百萬元現(xiàn)金。至此，一起驚天大案浮出水面。 據(jù)檢察機關(guān)指控，自2016年1月開始至2017年5月被查獲，僅一年多的時間內(nèi)，被告人黃愛青等28人逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運入境的方式，相繼購買“金石157”“海觀山88”“宏浦 135”等 10余艘船舶，共計466個航次，前往境外海域共過駁26萬余噸柴油走私入境銷售，貨值達13.5億余元，偷逃進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額高達5億余元。 “家族式+公司化”的一條龍運作 在被起訴的28名被告人中，黃愛青、黃愛明、黃愛平、黃愛秋四兄妹的家族成員就有11名，包括夫妻、子女、外甥媳婦等。而在走私過程中，黃愛青、黃愛明的多名親戚、朋友、同學或公司員工為其提供了百余個銀行賬戶，用于走私款項的收支。為了便于管理走私犯罪團伙，該團伙還構(gòu)建公司化的組織機構(gòu)，層級上分為股東層、管事層、業(yè)務(wù)層、員工層等四層，賦予不同的管理權(quán)限，領(lǐng)取不同的薪酬，表現(xiàn)突出者還有機會晉升。犯罪團伙成員各有分工和協(xié)調(diào)。 該團伙走的每一步都經(jīng)過精心安排。被告人設(shè)置“接頭暗號”，明確內(nèi)部人員分工，通過聯(lián)系上家、出海接頭、過駁柴油、過磅卸油、同步銷售、馬仔頂包、統(tǒng)一口徑等16個步驟完成走私犯罪。 此外，該團伙的聯(lián)絡(luò)手法極其隱秘，除了與上家使用接頭暗語外，還隱匿船舶真實身份、訂立攻守同盟、使用他人銀行賬號收支款項、使用170開頭的不記名網(wǎng)絡(luò)電話號碼段進行內(nèi)部聯(lián)絡(luò)，作案手法極具隱蔽性，被告人甚至不惜花費80余萬元購買兇猛的藏獒用于看守船只。 完成35萬字700余頁審查報告 該案的偵查歷時一年有余，溫州海關(guān)緝私分局先后投入百余名警力，在國內(nèi)多地對該犯罪團伙成員實施抓捕，抓獲或傳喚涉案人員90余人。 由于該走私集團規(guī)模龐大、組織嚴密，審查起訴工作艱苦異常，案件文書材料更是卷帙浩繁。溫州市檢察院成立“1·24走私成品油”專案組開展審查起訴工作，并抽調(diào)骨干力量連續(xù)加班30余天。經(jīng)審查分析全案證據(jù)，形成的審查報告多達35萬字700余頁，整理涉案各類人物關(guān)系、證據(jù)鏈、船只情況等表格20余份；夜以繼日分析統(tǒng)計數(shù)百張銀行卡的賬戶交易明細，梳理出5億余元的涉案偷逃稅額；審閱查看11部手機25個G的電子數(shù)據(jù)，核對出多名被告人之間的聯(lián)系情況。 專案組負責人胡金龍告訴記者：“走私犯罪活動要依法嚴厲打擊，它不僅嚴重破壞我國稅收監(jiān)管秩序，同時損害了國家主權(quán)和尊嚴。在逃避檢查的過程中，犯罪分子甚至將船上的柴油傾倒在江面或海面上，破壞了東南沿海的海洋生態(tài)環(huán)境。” 12月4日上午，為提高庭審效率，在主審法官的主持下，召開了控辯雙方參加的庭前會議，溫州市檢察院公訴人與31名辯護人就本案涉及的程序性問題、舉證方式等進行溝通，達成了共識。 在12月5日至6日兩天的庭審中，法庭集中審理了各被告人的犯罪事實、偷逃稅額和其他爭議性問題。為充分保障各被告人的辯護權(quán)，法庭審理還將擇期繼續(xù)進行。
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