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中海油服:2010年度股東年會(huì)、2011年第二次A股類(lèi)別及H股類(lèi)別股東會(huì)議決議公告

   2011-05-24 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)本站整理

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核心提示:證券代碼:601808 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中海油服公告編號(hào):臨 2011-08 中海油田服務(wù)股份有限公司 2010 年度股東年會(huì)、

  證券代碼:601808   證券簡(jiǎn)稱(chēng):中海油服公告  編號(hào):臨 2011-08

  中海油田服務(wù)股份有限公司

  2010 年度股東年會(huì)、2011 年第二次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議 及 2011 年第二次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議決議公告

  特別提示

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  本次中海油田服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)2010年度股東年會(huì)、2011年第二次A股類(lèi)別股東會(huì)議及2011年第二次H股類(lèi)別股東會(huì)議(以下合稱(chēng)“本次會(huì)議”)無(wú)議案被否決或被修改的情況,本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

  一、 會(huì)議的召集、召開(kāi)情況

  1、會(huì)議召集人:本公司董事會(huì)。

  2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:公司于 2011 年 5 月 23 日(星期一)下午 15:00 召開(kāi)公司

  2010 年度股東年會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東年會(huì)”),并于當(dāng)日下午 15:30 或緊接股東年會(huì)結(jié)束后召開(kāi) 2011 年第二次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A 股類(lèi)別股東會(huì)議”)及 2011 年第二次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“H 股類(lèi)別股東會(huì)議”)。

  3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2011 年 5 月 22 日(星期日)下午 15:00 至 2011 年 5 月 23日(星期一)下午 15:00。

  4、召開(kāi)地點(diǎn):北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街 25 號(hào)海油大廈 504 室。

  5、召開(kāi)方式:采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  6、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)劉健先生主持本次會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、 會(huì)議出席情況

  1、股東年會(huì)出席股東年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì) 15 人(包括網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人),代表股份 3,144,895,693 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.96%。其中,A 股股東及股東代理人 14 人,代表股份 2,414,874,274 股,占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 81.57%;H 股股東及股東代理人 1 人,代表股份 730,021,419 股,占公司 H 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 47.56%。

  2、A 股類(lèi)別股東會(huì)議出席 A 股類(lèi)別股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì) 14 人(包括參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人),代表股份 2,414,874,274 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.72%,占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 81.57%。

  3、H股類(lèi)別股東會(huì)議出席 H 股類(lèi)別股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 1 人,代表股份719,166,176 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 16%,占公司 H 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 46.86%。 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

  三、 議案審議情況

  說(shuō)明:依據(jù)《公司章程》第七十五條第四款的相關(guān)規(guī)定,“出席會(huì)議的股東(包括股東代理人),應(yīng)當(dāng)就需要投票表決的每一事項(xiàng)明確表示贊成或者反對(duì);若該股東或股東代理人投棄權(quán)票或放棄投票,公司在計(jì)算該表決結(jié)果時(shí),其所投的票數(shù)將不計(jì)入表決結(jié)果內(nèi)”,本公司在本次會(huì)議議案的表決中,對(duì)于投棄權(quán)票或放棄投票的,均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。

  1、股東年會(huì)議案審議情況

  本次股東年會(huì)對(duì)下列議案進(jìn)行了審議表決,投票表決情況如下表:贊成數(shù)占普通決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例

  1、 審議批準(zhǔn)截至二零一其中:其中:零年十二月 三十一日3,144,895,693A 股:2,414,874,274A 股:0100%止年度經(jīng)審 計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告;H 股:730,021,419H 股:0

  2、 審議批準(zhǔn)二零一零年其中:其中:3,142,937,693度利潤(rùn)分配 方案和股A 股:2,414,874,274A 股:099.999%息分配方案;H 股:728,021,419H 股:42,000

  3、 審議批準(zhǔn)截至二零一3,144,895,693其中:其中:100%零年十二月 三十一日A 股:2,414,874,274A 股:0止年度之董事會(huì)報(bào)告;H 股:730,021,419H 股:0

  4、 審議批準(zhǔn)截至二零一其中:其中:3,144,895,693零年十二月 三十一日A 股:2,414,874,274A 股:0100%止年度之監(jiān)事會(huì)報(bào)告;H 股:730,021,419H 股:0

  5、 審議批準(zhǔn)續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所和安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別其中:其中:3,142,937,693

為本公司二 零一一年A 股:2,414,874,274A 股:0100%度境內(nèi)及境 外審計(jì)師H 股:728,063,419H 股:0并授權(quán)董事 會(huì)決定其報(bào)酬;

  6、 審議批準(zhǔn)公司高級(jí)管其中:其中:理人員股票 增值權(quán)計(jì)3,142,271,693A 股:2,414,874,274A 股:099.979%劃 2010 年度績(jī)效考核報(bào)告;H 股:726,742,568H 股:654,851贊成數(shù)占特別決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例

  1、 授權(quán)董事會(huì)可在相關(guān)期間增發(fā)不超過(guò)已發(fā)其中:其中:行的 H 股總股份 20%3,096,297,823A 股:2,412,694,055A 股:2,180,21982.489%的 H 股,本授權(quán)自股東大會(huì)審議通 過(guò)之日起H 股:141,407,795H 股:540,015,754。12 個(gè)月內(nèi)有效

  2、 審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂《公司章程》的議案;H 股:729,809,419H 股:212,000。3,144,895,693A 股:2,414,874,274A 股:0。99.993%
 
  3、 審議批準(zhǔn)延長(zhǎng) A 股增其中:其中:3,142,937,693發(fā)決議有效 期及延長(zhǎng)A 股:2,414,874,274A 股:099.928%相關(guān)授權(quán)的議案。H 股:725,791,419H 股:2,272,000

  4、A 股類(lèi)別股東會(huì)議議案審議情況本次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議對(duì)下列議案進(jìn)行了審議表決,投票表決情況如下表:贊成數(shù)占特別決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例審議批準(zhǔn)延長(zhǎng) A 股增發(fā)決議有效期及延長(zhǎng)相關(guān)授權(quán)的議案。2,414,870,4742,414,838,77431,70099.999% 

  5、H 股類(lèi)別股東會(huì)議議案審議情況本次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議對(duì)下列議案進(jìn)行了審議表決,投票表決情況如下表:贊成數(shù)占特別決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例審議批準(zhǔn)延長(zhǎng) A 股增發(fā)決議有效期及延長(zhǎng)相關(guān)授權(quán)的議案。719,166,176716,945,7502,220,42699.691%
 

  四、 律師出具的法律意見(jiàn)及監(jiān)票人北京市君合律師事務(wù)所作為本公司的法律顧問(wèn)指派劉濤律師和鄧雪芳律師出席了本次股東年會(huì)、A股類(lèi)別股東會(huì)議及H股類(lèi)別股東會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。根據(jù)律師的見(jiàn)證意見(jiàn),本公司本次股東年會(huì)、A股類(lèi)別股東會(huì)議及H股類(lèi)別股東會(huì)議的召集程序在實(shí)質(zhì)上符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;本次股東年會(huì)、A股類(lèi)別股東會(huì)議及H股類(lèi)別股東會(huì)議的召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;本次股東年會(huì)、A股類(lèi)別股東會(huì)議及H股類(lèi)別股東會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次會(huì)議的監(jiān)票人之一。

  五、 備查文件

  1. 本公司《中海油田服務(wù)股份有限公司 2010 年度股東年會(huì)、2011 年第二次 A股類(lèi)別股東會(huì)議及 2011 年第二次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議決議》;

  2. 北京市君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中海油田服務(wù)股份有限公司 2010 年度股東年會(huì)、2011 年第二次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議及 2011 年第二次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

  中海油田服務(wù)股份有限公司

  董事會(huì)

  2011 年 5 月 24 日



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