外媒稱，在中國因涉嫌欺詐而受到警方調(diào)查的大宗商品融資工具中，進(jìn)口石化產(chǎn)品是最新的一種，這充分表明廣泛使用原材料作為抵押品以募集貸款和規(guī)避信貸限制所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

路透社7月3日發(fā)表題為《石化產(chǎn)品，中國最新的大宗商品欺詐工具》的報(bào)道稱，據(jù)高盛集團(tuán)估計(jì)，中國大宗商品融資規(guī)模高達(dá)1600億美元，而自青島港查獲一起金屬融資欺詐案后，中國的大宗商品融資交易受到了密切監(jiān)視。

據(jù)來自警方和貿(mào)易部門的消息，目前有關(guān)人員正在調(diào)查天津港一起涉嫌欺詐的案件，此案涉及“混合芳烴”，這是一種在調(diào)和汽油中常常用到的精煉產(chǎn)品。

報(bào)道稱，由于中國的決策者力圖控制信貸過快增長，因而從傳統(tǒng)的銅板到大豆和橡膠等易腐品的大宗商品融資近年來在中國越發(fā)受到青睞。而這令中國所謂影子銀行體系的信貸額進(jìn)一步增加(分析人士認(rèn)為，構(gòu)成中國影子銀行的數(shù)萬億美元非銀行貸款是中國經(jīng)濟(jì)最嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)之一)，而且也增加了欺詐的可能性。

在青島港，警方正在調(diào)查一家名叫德誠礦業(yè)的私營企業(yè)是否重復(fù)質(zhì)押金屬庫存以騙取貸款。

這項(xiàng)調(diào)查引發(fā)的擔(dān)憂迫使銀行和交易所考慮采取新的措施來管理中國的大宗商品融資活動(dòng)。交易人員表示，這有可能導(dǎo)致除大型公司和國有企業(yè)外其他企業(yè)都得不到貸款。

從涉案金額看，天津的案件似乎比青島的案件小得多，但也說明了以工業(yè)原料作為融資工具的廣泛性。

報(bào)道稱，中國聯(lián)合石油有限責(zé)任公司(中聯(lián)油)是國企中石油的貿(mào)易部門。據(jù)中聯(lián)油的消息人士和一名常常與該公司做交易的中間商透露，中聯(lián)油的一家地方分公司曾斥資4000萬元人民幣購買了儲(chǔ)存在天津一個(gè)油罐中的4000噸混合芳烴。

然而，并沒有任何違規(guī)操作的中聯(lián)油5月中旬提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)該油罐已經(jīng)被政府扣押。

據(jù)警方的消息人士和中間商透露，該案件涉及中國一家私營石油企業(yè)和一名涉嫌合同欺詐的中間商，警方目前正在調(diào)查。

據(jù)報(bào)道，這一欺詐案件的細(xì)節(jié)目前仍不清楚，但兩名貿(mào)易部門的消息人士稱，涉案貨物至少有3萬噸，價(jià)值約3億元人民幣，儲(chǔ)存在天津的油罐中。他們表示，中聯(lián)油所購買的只是這批貨物的一部分。

這兩名消息人士表示，中聯(lián)油在付款時(shí)所收到的所有權(quán)證明也許一式多份。調(diào)查人員正在了解這同一批貨物是否出售給多個(gè)買家，是否用來融資。

中聯(lián)油的消息人士稱，該公司自此開始禁止地方分公司從事混合芳烴交易，只允許北京總部的交易員從事此類交易。

這些消息人士還表示，至少另有兩家私營企業(yè)也是這一涉嫌欺詐案件的受害者。

另一名北京的交易商表示，從事混合芳烴貿(mào)易的主要企業(yè)都是些名不見經(jīng)傳的私營公司，他們約控制著40萬噸混合芳烴的庫存。

這名交易商說：“任何商品一旦存放時(shí)間過長，就很自然地會(huì)被懷疑為融資工具，混合芳烴就是這樣的商品?！?/p>

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